دعوة للتسجيل والإشتراك في البرنامج التدريبي الدولي
مسؤول الإلتزام المعتمد
Certified Compliance Officer (CCO)
تنظيم
معهد الإنجاز المتفوق للتدريب والإستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية
بالشراكة مع ” الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية”
وذلك خلال الفترة مابين
03-01 مارس 2020م
فندق ميلينيوم – دولة الكويت
من الساعة 8 صباحا- 2 ظهرا
للتسجيل و المشاركة
محتويات البرنامج التدريبي :-
أسس الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وصف البرنامج:
الهدف من هذا البرنامج هو تعريف المشاركين لمبادئ الالتزام ونطاقه وكيفية تأسيس وظيفة الالتزام ومراقبتها. كما يركز البرنامج على مفهوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمراحل التي تمر بها عمليات غسل الأموال، والآثار القانونية والتنظيمية والمتطلبات – ولا سيما القوانين والتوجيهات التي تصدرها الجهات الرقابية المحلية ذات الصلة، وكذلك المبادرات التي وضعت على مستوى المجتمعات الدولية والإقليمية ضد هذه الجرائم. كذلك سيقوم المشاركون بتقدير أهمية العناية الواجبة ومعرفة العميل واكتساب مهارات إجراء الفحص الناف للجهالة وتتبع المعاملات المشكوك فيها.
كما يشمل البرنامج التعرف على جوانب هامة من عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفهم المتطلبات اللازمة لسياسة “اعرف عميلك” وأداء العناية الواجبة. ويتضمن كافة المستجدات والمبادئ الرئيسية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، والإجراءات والأساليب التي يجب اتباعها في هذا المجال. كما سيتم تدريب المشاركين على الكشف عن المعاملات المشبوهة للإبلاغ عنها إلى موظف الإبلاغ المسئول.
محاور البرنامج:
اليوم الأول الإلتزام ..المفهوم والمبادئ والتطبيق
- تعريف الالتزام ونطاقه
- أهمية ومبادئ الالتزام
- حوكمة الشركات ودور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- دور الرقابة والالتزام في المؤسسات المالية ومخاطرعدم الالتزام
- تأسيس وظيفة الالتزام ومراقبتها
- البنية التحتية للالتزام الفعال
- مؤهلات المسئول عن الرقابة والالتزام
- العلاقة بين إدارة المخاطر والالتزام
- التعريف بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفرق بينهما
- مراحل عملية غسل الأموال
- التوظيف والإيداع
- التمويه والتغطية
- الدمج
- أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مخاطر و نتائج عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب
- المخاطر الاقتصادية
- المخاطر الاجتماعية
- المخاطر السياسية
اليوم الثاني غسيل الأموال..المفهوم ومتطلبات مكافحته
- الإطار التشريعي والرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الجهود الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- قـرارات مجلس الأمـن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب
- مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال (فاتف – FATF)
- مجموعة العمل المالي لمنقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف – MENAFATF)
- التوصيات الخاصة بفريق العمل المالي الدولي:
- التوصيات الأربعون لمكافحة غسل الأموال
- التوصيات الخاصة التسع لمكافحة تمويل الإرهاب
- التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
- دور والتزامات المؤسسات المالية لوضع برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- عناصر برنامج مكافحة عمليات غسل الاموال و تمويل الارهاب
- فعالية الرقابة الداخلية والخارجية المستقلة
- إدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
اليوم الثالث تصنيف المخاطر المعززة للإلتزام
- سياسات وإجراءات قبول العملاء
- أهمية التحقق من هوية العميل والمستفيدين الحقيقيين وأعضاء مجلس الإدارة والمفوضين بالتوقيع
- المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات
- تصنيف المخاطر والمنهج القائم على تقييم المخاطر
- تدابير العناية الواجبة المخففة على العملاء ذوي المخاطر المنخفضة
- إجراءات العناية الواجب اتخاذها بشأن بعض الحسابات والعملاء ذوي المخاطر المرتفعة
- الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر (PEPs)
- الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح
- غسل الأموال من خلال قطاع العقارات
- الأنماط والأساليب المستخدمة في غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية
- تمويل الإرهاب ومواقع التواصل الاجتماعي
- المؤشرات الإرشادية للتعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- استخدام النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادية والمشكوك فيها ورفع التقارير الداخلية
- الكشف عن المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها لدى السلطات المختصة
- أهمية التدريب و التثقيف ونشر الوعي
- مهام مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ونائبه
- أمثلة وحالات لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
امتيازات سيحصل عليها المشارك
- سيحصل المشارك على شهادة وبطاقة مهنية دولية من الإتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية
- اعتماد دولي من جهة الإعتماد THE INERNATIONAL ACCREDATION SEVICES.
- يحصل المشارك على حقيبة تدريبية حديثة .
الفئة المستهدفة
- العاملون في المؤسسات المالية والمصرفية ، والشركات المساهمة وكذلك في البنوك المركزية.
- العاملون في إدارة الشؤون المالية والرقابة والجودة في المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية.
- المتخصصون والراغبون في الإلتحاق في وظائف بمجال الرقابة والإلتزام في القطاعات المتعددة.
- خريجي كليات الإدارة والإقتصاد والعلوم المصرفية والمالية.
تدريب
المستشارة والمدربة الدولية في مجال الإلتزام والشؤون المالية والمصرفية الأستاذة نعيمة طاهري. تحمل مؤهلات أكاديمية ودولية في مجال الرقابة والإلتزام من كبرى المعاهد والجامعات المتخصصة، كما أن لها خبرة (27) عاما في مجال العمل المصرفي بشقيه الإسلامي والتقليدي( السيرة الذاتية المفصلة متوفرة عند الطلب).
